证券代码：002742           证券简称：三圣股份       公告编号：2022-36 号

                    重庆三圣实业股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开的基本情况
       重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议决定于 2022 年 7 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容如
下：
       1、会议召集人：公司董事会
       2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
       3、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日（星期三）14:30
       （2）网络投票时间：2022 年 7 月 6 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的
任意时间。
       4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
       参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
       5、会议出席对象：
      （1）截至 2022 年 6 月 29 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
       6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼
1106 会议室
      7、股权登记日：2022 年 6 月 29 日（星期三）
      二、会议审议事项

                                                                   备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
100                               总议案                             √
                                 非累积投票提案

   1.00       关于增加2022年度子公司对公司提供担保计划的议案        √
      1、上述议案经公司 2022 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议
审议通过，独立董事就上述议案已发表独立意见，详细内容已披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      2、上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
      三、会议登记方法
      1、登记方式
      （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
      （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
      （3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件
复印件），登记送达公司证券部的截止时间为 2022 年 6 月 30 日 16：00 前。公司
不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 6 月 30 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
    3、登记地点：公司证券部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：张潇
    联系电话：023-68239069
    传真电话：023-68340020
    联系邮箱：ir@cqssgf.com
    联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号三圣股份证券部
    3、请参会人员提前 15 分钟到达会场。
    七、备查文件
    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告


                                          重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 20 日


    附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
          二、授权委托书。
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
    2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见
为同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 7 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 6 日 9：15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授权委托书

     兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。本人/单位授权           （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
                                              备注              表决意见
              会议议案                      该列打勾的栏
                                                            同意 反对 弃权
                                              目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                          √
           提案
非累积投票提案
           关于增加2022年度子公司对公司
  1.00                                         √
           提供担保计划的议案
    委托人姓名或名称(签字或盖章)：                         年    月   日
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：        股
    委托人股东账号：
    受托人签名：                                           年    月   日
    受托人身份证号码：
    委托人联系电话：
    说明：
      1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
      2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃
权”；
      3、单位委托须加盖单位公章；
      4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。