世龙实业：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-11-14
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-042
江西世龙实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2018 年 11 月 12 日—2018 年 11 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 13 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00 至 2018 年 11 月 13 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司 3 栋行政办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事刘林生先生。
6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及
委托代理人共计 3 人，代表公司股份 39,959,974 股，占公司股份总数的 16.6500%。
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其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 1 人，代表公司股份 8,400,000
股，占公司股份总数的 3.5000%；通过网络投票的股东 2 人，代表公司股份
31,559,974 股，占公司股份总数的 13.1500％。
2、本次参会的股东中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致
行动人以外的其他股东）通过网络投票 1 人，代表股份 5,500 股，占公司股份总数
0.0023％。
3、公司董事长因公出差未能出席股东大会，由公司过半数董事推举的董事刘
林生先生主持召开本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的议案》
关联股东江西大龙实业有限公司（持有表决权90,115,000股）、江西电化高科
有限责任公司（持有表决权18,400,000股）回避了该项议案的表决。
表决结果：同意39,954,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9862%；反对5,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0138％；弃
权0股，该议案获得通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师姜昕、陈烁现场见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东
大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议
均合法有效。
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全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 11 月 14 日刊登的《关于
江西世龙实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议
2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十三日
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