证券代码：002748         证券简称：世龙实业             公告编号：2019-008




                   江西世龙实业股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2019 年 3 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2019 年 3 月 21 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘宜云
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于<年产 20 万吨 27.5%双氧水项目>的议案》
    公司为充分利用现有离子膜烧碱副产氢气的资源优势，拟采用目前最先进的
蒽醌法钯触媒新型固定床双氧水生产技术，建设一套年产 20 万吨 27.5%双氧水
装置。该项目的建设是适合公司快速转型和发展的重大措施，有利于公司资源综
合利用、节能减排，对于增强企业的市场竞争力、提高经济效益，具有十分重要
的意义。经初步估算，本项目总投资 28,542.60 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

    二、审议通过《关于<年产 2 万吨 80%水合肼项目>的议案》
    为平衡公司氯碱，延伸企业产业链，增加产品的附加值，实现资源循环利用，
公司拟选用尿素法合成工艺，建设一套年产 2 万吨 80%水合肼装置，同时副产十
水碳酸钠和氯化钠产品。水合肼产品市场前景广阔，本项目的经济效益良好，投
资风险小，回报率高，有利于提高公司的综合实力。经初步估算，本项目总投资
17,645.00 万元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。



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    三、审议通过《关于设立环保科技合资公司的议案》
    为进一步提高公司的环保治理和研发水平，公司拟与曹启敏先生的技术团队
共同投资设立江西世龙环保科技有限公司（暂定名），对公司产品生产的新工艺
及开发新产品等相关领域的环保处理技术进行合作研发。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。
   《关于对外投资设立环保科技合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于对世龙实业供应链子公司续提供流动周转资金的议案》
    公司全资子公司江西世龙供应链管理有限公司（以下简称“供应链子公司”）
自 2018 年 5 月成立以来，开展公司上下游产品的商贸业务，取得了一定的成绩。
通过供应链子公司的业务拓展，不断加强公司与精细化工行业各企业的沟通合
作，发掘行业内热门及有前景的产品，为公司新产品开发提供信息，为公司寻找
良好的合作伙伴或有收购前景的企业。
    为支持供应链子公司贸易规模的扩大，继续补充其经营过程中的资金需求，
在不影响公司自身运营的情况下，公司拟以自有资金向其提供总额不超过 1 亿元
的流动周转资金。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

    五、审议通过了《关于对内设机构进行改革调整的议案》
    2019 年，公司决定在机构改革、管理创新、产品研发、品质提升等方面采
取措施应对风险和挑战，增强公司整体平衡能力和抗风险能力。
    公司拟将原 AC 一厂、AC 二厂、精品厂合并重组设立为 AC 厂，通过机构
整合和岗位优化，把富余的管理、技术和操作人员精减出来；公司拟将原质检中
心改组设立为品质管理部，承担品质管理和质量检验职能，实施全面质量管理；
公司拟成立维修保障部，把各生产厂不同工种维修人员集中，实行统一管理，承
担全公司维修保障职能；公司拟组建丙酸、水合肼、双氧水三个新的生产厂，便
于公司新增项目的平稳投产运行。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

    公司董事汪国清先生对以上五项议案的表决弃权，认为：本次董事会议案对
公司影响极大，用通讯表决的方式，讨论不够充分，本次议案弃权。

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备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。




                                    江西世龙实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                     二〇一九年三月二十一日




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