证券代码：002748         证券简称：世龙实业            公告编号：2021-014




                   江西世龙实业股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2021 年 4 月
26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，
实际参会董事 7 人，会议由董事长曾道龙先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事汪利民、陆豫、蔡启孝向董事会递交了《独立董事 2020 年度
述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
    《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告和 2021 年度工作计划的
议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    三、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《公司 2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；


                                    1
    《公司 2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 187,597.21 万元，较上年末同比增长
3.61%；2020 年营业总收入 157,159.69 万元，较上年同期减少 15.03%；实现归
属于公司普通股股东的净利润-14,189.18 万元，较上年同期减少 677.90%。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    公司预计 2021 年营业总收入 191,635.36 万元，利润总额 9,852.74 万元，归
属于公司普通股股东的净利润 6,389.11 万元。
    上述财务预算不代表公司 2021 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取
决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，
提示投资者特别注意。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
    公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度经营情况和现金流情况，
为了保障公司正常生产经营和稳定发展，并结合《公司章程》规定以及公司的发
展规划而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，该利润分配预
案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》
    2020 年与上述关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过 10,883 万
元（不含税），实际交易发生总额为 7,292.87 万元（不含税）。2021 年根据公司
实际业务经营情况，公司拟减少相关关联方贸易往来，2021 年预计全年与上述
关联方发生日常关联交易量将有所减少，交易总金额不超过 7,100 万元（不含税）。
    关联董事刘林生、汪国清和曾道龙在审议该议案时进行了回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提
供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，相关的财务报告
审计费用为 65 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表独立意见，详见公司指定信息
披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，
建立和完善各项内部控制制度，以保证内部控制的有效性，但在实际执行过程中

                                      3
存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司内部控制缺陷的认定情况，报告
期内，公司在资金管理、销售与收款循环、采购与付款循环部分环节存在内部控
制缺陷。
    经过整改，于 2020 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    十、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十一、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议
案》
    鉴于公司经营发展的需要，公司拟对企业的住所和经营范围进行变更，同时
修订《公司章程》，具体如下：
    （一） 公司住所和经营范围的变更情况
    1、公司住所的变更情况
    因公司新办公大楼（科创楼）正式启用，公司住所拟由“乐平市接渡镇（世
龙公司 3 栋行政办公楼）” 变更为“江西乐平工业园区（世龙科技园）”。
    2、公司经营范围的变更情况
    原经营范围：
    “烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠
溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯
代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）及上述产品的副产品的生产及销售（不含
危险化学品）（凭安全生产许可证经营，有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒
剂的生产及销售（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服
务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本
企业自产的化工产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器


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仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    拟变更为：
    “烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠
溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯
代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、2,2-二羟甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸及
上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，
有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化
工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、
科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备
案登记表经营）；特种设备检验检测服务；移动式压力容器充装服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
    （二）《公司章程》的修订情况
    鉴于上述公司住所及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》作如下修订：
    1、第五条：原文：公司住所：乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼），
公司生产地址：江西乐平工业园区，邮编：333314。
    修改为：公司住所：江西乐平工业园区（世龙科技园），公司生产地址：江
西乐平工业园区，邮编：333300。
    2、第十三条：原文：公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、
AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、
氨水、液体二氧化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）
及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭安全生产许可证经营，
有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）；化
工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工产品的出口；本企业生产、
科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭对外贸易经营者备
案登记表经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    修改为：公司经营范围是：烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶
氮二甲酰胺）、次氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧

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化硫、4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、2,2-二羟甲基丙
酸、2,2-二羟甲基丁酸及上述产品的副产品的生产及销售（不含危险化学品）（凭
安全生产许可证经营，有效期至 2024 年 1 月 18 日）；液体消毒剂的生产及销售
（不含危险化学品）；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务；上述产品的
原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的化工
产品的出口；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的
出口（凭对外贸易经营者备案登记表经营）；特种设备检验检测服务；移动式压
力容器充装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2020
年度资产进行了清查并充分地分析和评估。根据评估测试结果，基于谨慎性原则，
公司拟对截至 2020 年 12 月 31 日的部分存在减值迹象的重大单项应收账款、其
他应收款予以计提大额信用减值准备合计 209,610,815.18 元。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，能够客观、公允反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下
简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际


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财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；
其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起实施。
依据上述规定及要求，公司对现行租赁相关会计政策作出变更。
    董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及
全体股东的利益。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十四、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    本次董事会决定将通过的相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2021 年 5 月 26
日召开公司 2020 年年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十五、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    《公司 2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    备查文件：
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。


                                      7
    江西世龙实业股份有限公司
           董 事 会
     二〇二一年四月二十六日




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