2020 年度董事会工作报告




                    江西世龙实业股份有限公司

                     2020 年度董事会工作报告

   2020 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的原则，
积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的
战略决策作用，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。


    一、公司 2020 年度的经营情况


    2020 年，面对新冠肺炎疫情影响和严峻的国内外经济形势，公司在董事会的正确

领导下，坚持以经济效益为中心，坚持稳中求进、高质量发展的首要战略，守正创新，

共克时艰。一方面，公司准确判断形势，适时调整经营策略，在做好疫情防控的同时，

积极有序推进各项工作，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响，并及

时把握外部环境变化带来市场机遇；另一方面，公司不断优化产品结构，加强风险管

控能力，内抓管理，开源节流，提质增效，推动了公司经济效益加快恢复，公司下半

年度的经营情况及主要产品效益均得到明显提升。但本着谨慎性原则，公司对部分存

在回收风险的大额应收账款计提了减值准备，导致公司本年度业绩亏损。

    报告期，公司实现营业总收入 157,159.69 万元，较上年同比减少 15.03%；实现归
属于普通股股东的净利润-14,189.18 万元。


    二、公司董事会重点工作

    （一）科学规划企业的发展方向

    公司董事会认真分析了企业所处的发展阶段和行业态势，原有的产品和管理模式
难以适应当前的竞争形势，创新成为公司生存和可持续发展的必然选择。董事会就公
司的生产经营和产业升级发展方向做出审慎决策：公司应在充分发挥现有产能的最大

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效益、保障主产品稳定运营的前提下，依托传统产品，推陈出新，开发新产品，延长
产品产业链；加大研发投入和横向联合引进新技术，开发具有市场前景的高端产品；
改革优化内部管理方式，提高工作效率，加快新旧动能转换，提高公司整体产业平衡
和抗风险能力。
    公司董事会审时度势，科学制定了企业的年度经营目标计划，并积极督促管理层
统筹兼顾、与时俱进、扎实有序地推进各项工作。本年度公司经营班子主动寻求有利
条件，深入挖掘自身潜力，全力以赴应对经营与发展的挑战。在总结过去连续实现经
营性盈利的工作经验基础上，公司采取了更强有力的措施和更精细化的管理稳定安全
生产局面，将促进存量资产经营与推动增量资产注入相结合，抓住提高经营效能、优
化产业结构、履行环保责任、提升治理水平、激发员工创造力等关键点，以开放的思
维全面落实各项工作，为谋求公司的持续经营和转型发展奠定了良好的基础。

    （二）推进项目建设

    董事会要求公司加速调整优化产品结构，实现由基础化工产品向精细化工产品转
型，由供给侧产能过剩产品向市场稀缺产品转型等目标，有效提高企业的经济效益和
社会效益，提升公司的核心竞争力。
    公司的新产品开发、产品结构升级迈出了实质性步伐，有效平衡了公司的氯碱生
产。新产品 40%水合肼、80%水合肼、二羟甲基丙酸、二羟甲基丁酸、4-氯丁酸甲酯、
氯代乙二醇单丙醚等精细化工产品投产后运行平稳，经济效益良好。

    1、本年度公司“年产 20 万吨（按 27.5%计）双氧水项目”已于 6 月份建成投产
并实现销售。双氧水项目的建设有利于公司资源综合利用、节能减排，对于增强公司
的市场竞争力、提高经济效益，具有十分重要的意义。
    2、公司年产 1 万吨对氯苯甲醛项目已于本年度 8 月份建成投产，该产品对于解决
公司氯气平衡问题、提高产品附加值，以及促进企业调整产品结构与快速升级，具有
积极的影响。
    3、公司年产 1 万吨邻氯苯腈项目于 2020 年 12 月份建成投产，该项目采用国内先
进的氨氧化工艺，与传统的氯化法工艺比，产品收率高、质量好，可用于医药和染料
行业，市场前景良好。

    （三）提升市场运作能力

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    市场是企业展示综合实力的大舞台，董事会提倡公司秉承“一带一路”的发展理
念，探寻全球化经济增长之道，加大力度开拓国内外贸易市场，制定更加灵活的营销
策略，优化市场布局。公司销售团队精密调研市场动态，深入分析营销环境状况，融
通信息，充分挖掘市场潜力，提供高效、优质的服务保证核心客户群的稳定等措施，
巩固了优质客户。同时，公司充分发挥“内贸和外贸”的营销优势，通过国际会展等
多种方式提升公司产品的国际品牌形象，进一步扩大 AC 产品出口。

    （四）完善法人治理结构，强化规范管理

    公司建立了良好的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间
形成了相互协调和相互制衡的机制，独立董事能够有效增强董事会决策的公正性和科
学性，公司能够按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行规范、有效地运作。
    公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东
会决议，诚实守信，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各
项重大事项的决策。各董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发
展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策力，积极维护公司和股东的合法
权益。
    公司不断完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制。本年度，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的各项规则及内部控制
制度，进一步加强风险管控能力，规范公司运作，提高公司治理水平。董事会密切关
注最新法规和政策动态，组织公司董事、高级管理人员学习，加强法规和政策的宣贯
与培训，促进董事及高级管理人员履职能力的不断提升。

    （五）严谨信息披露工作，维护投资者关系管理

    公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内
幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保各项信息的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的质量水
平；做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，较好地完成了本年度的信
息披露和内幕信息管理工作。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情


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人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖
或建议他人买卖公司股票的情形。
    公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司严格按照相关规定，采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审
议事项的决策；公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及参
加投资者集体接待日活动等方式与投资者进行充分的沟通交流，维护公司与投资者之
间长期、稳定的互动关系。

    三、公司董事会运作情况

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司依法召开定期和临时会议，共召开了七次董事会会议，审议并通
过 22 项会议议案。董事会在充分了解公司的具体生产经营情况后，根据公司业务发展
需要，审慎决策，同时高度重视风险防控，确保公司各项业务运作的规范性，保证了
公司管理活动的顺利进行。历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议
记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出
席了董事会会议。
    本年度董事会会议召开具体情况如下：
    1、公司第四届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》。
    2、公司第四届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于
2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度总经理工作报告和 2020 年度工
作计划的议案》、《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2019 年度财
务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度利
润分配预案的议案》、《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计
师事务所的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于内部控
制规则落实自查表的议案》等 16 项议案。
    3、公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于
公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。


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    4、公司第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关

于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    5、公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 28 日召开，审议通过了《关

于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    6、公司第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关

于召开公司 2020 年第一次临时股东大会进行董事会、监事会换届选举的议案》。

    7、公司第四届董事会第二十四次会议于 2020 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关

于启动董事会换届选举工作的议案》。

    （二）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组
织召开股东大会，报告期内公司共召开了一次股东大会，审议通过了董事会和监事会
提交的 10 项会议议案。公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照股东大
会的授权，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报
告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和专门委员
会工作细则等相关规定，认真履行职责，各专门委员会均不存在提出异议的情形。
    1、董事会审计委员会的履职情况
    审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内
部控制制度》等规定，充分履行了审核与监督职责，主要负责公司财务监督和核查工
作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对
公司内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并
能有效控制相关风险。本年度审计委员会召开五次会议，审议通过公司定期报告、财
务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易、内部审计工作报告等议案。
    2、董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，战略委员会召开了一次会议，根据公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究，对公司现有产品及新产品的研发投资项目等方案提出建议。

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    3、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内，提名委员会召开了一次会议。对董事及高管人员是否按照其职权和责
任范围开展各项工作的情况进行考量，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结
构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
    4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
    薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，密切关注公司的经营情况，
及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，审查公司高级管理人员履职情况并
进行绩效考评，召开一次会议，审议总经理工作报告和工作计划等事项。

    （四）独立董事履职情况

    2020 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的
规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。
多次到公司履行尽职调查义务，及时了解企业的生产经营、财务状况、对外担保、关
联交易等情况，监督和核查董事、高管履职情况；对提交至公司董事会的各项议案事
项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见。在公司法人治理结构
的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。
    报告期内独立董事向公司董事会提交了《关于董事会内部核查的函》及《关于提
请核查公司应收账款的函》，要求董事会核查公司无实际控制人状态是否发生变化、是
否存在收购世龙实业的重大筹划情形；要求董事会进一步核查关联单位是否与公司的
相关人员以及间接股东存在关联关系，核查关联交易的决策程序和交易的公允性、合
理性等；要求核查公司及子公司的应收账款事项。公司独立董事积极有效地履行了职
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。

    四、2021 年董事会工作计划

    1、董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，发挥在公司治理中的核心地位，组
织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱
动，以创新驱动为引擎，以信息化改造为主攻方向，以人才建设为根本，以夯实基础


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管理为抓手，降成本、补短板，争取较好地完成公司各项生产经营计划指标，实现全
体股东和公司利益最大化。
    2、董事会将不断强化公司内控体系建设，有效防范企业风险。2021 年，公司将
进一步完善法人治理结构，健全企业规章制度，加强内控制度建设，提升公司的规范
运营水平；公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将积极履行社
会责任，加强环境保护；认真履行信息披露义务，强化中小投资者权益保护。
    3、鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司将严格按照相关法律法规及《公司章
程》的要求尽快完成董事会换届选举工作，确保董事会的正常有效运作。




                                                  江西世龙实业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇二一年四月二十六日




                                                                          -7-