证券代码：002748            证券简称：世龙实业           公告编号：2022-020



                    江西世龙实业股份有限公司

             关于第五届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2022 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事为 3 人，实际参会监事 3 人。会
议由监事会主席汪天寿先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度监事会工作报告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作总结和 2022 年度工作计划的议
案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

       三、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    《2021 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 188,880.94 万元，较上年末同比增长 0.
68%；2021 年营业总收入 217,459.31 万元，较上年同期增长 38.37%；实现归属于
公司普通股股东的净利润 19,559.16 万元，较上年同期增长 237.85%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    《2021 年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    公司预计 2022 年实现营业总收入 249,546.26 万元，利润总额 28,200.70 万元，
归属于公司普通股股东的净利润 20,506.85 万元。
    上述财务预算不代表公司 2022 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决
于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提
示投资者特别注意。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    《2022 年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
    监事会认为：本次董事会提出的 2021 年度利润分配的预案，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发
展需要，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

   2021 年与上述关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过 8,600 万元
（不含税），实际交易发生总额为 6,927.05 万元（不含税）。2022 年度根据公司
实际业务经营情况，公司全年预计与上述关联方发生日常关联交易总额 8,180.61
万元。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《关于追认关联借款及其他关联交易的议案》
    鉴于鹰潭市齐晖化工有限公司为公司原副总经理汪大中先生的亲属所控制的
公司，公司认定其为公司关联方，且对其自 2014 年始与公司发生所有关联交易予
以追加确认。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   《关于追认关联借款及其他关联交易的公告》详见《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

   鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供
审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，相关的财务报告审计
费用为 80 万元。
   监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021
年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完
成了审计相关工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和
完善各项内部控制制度，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。

    十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，结合公司的自身实际情况，公司现对《监事会议事规则》部分
条款进行完善化修订。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于经营层 2021 年度绩效考核和奖金计提的议案》
    监事会认为：公司高级管理人员的 2021 年度奖金计提严格执行了公司《高级
管理人员薪酬与考核管理制度》（2018 年修订），奖金计提金额基本符合公司整
体业绩增长及其岗位履职情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    十三、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
   监事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会制定的董事薪酬方案结合了目前公
司生产经营实际状况以及宏观经济条件下市场同行业平均薪酬水平，与各董事的
主要职责和分管工作情况相匹配，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
    监事会认为：公司拟定的高级管理人员薪酬方案，与所在行业的薪资水平以
及各高级管理人员的主要职责及分管工作情况相匹配，相关薪酬与考核管理办法
制定合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    十五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   监事会认为：为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司在未
来三年内向相关银行机构申请累计不超过十亿元人民币的综合授信额度。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释
第 14 号》（财会〔2021〕1 号）及《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号），公司对现行相关会计政策作出变更。
    监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策
程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    十七、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   《公司 2022 年第一季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。


    备查文件：

    1、公司第五届监事会第二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          江西世龙实业股份有限公司
                                                监   事   会
                                          二〇二二年四月二十六日