证券代码：002748           证券简称：世龙实业           公告编号：2022-028




                   江西世龙实业股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的
议案》，兹定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，现就本次股东
大会的相关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。


                                      1
       涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户等投资者的投票，应按照《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）等有关规定执
行。
       6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日
       7、会议出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日 2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
       8、现场会议召开地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼会议室。

       二、会议审议事项
       1、本次股东大会审议的事项如下：
                             本次股东大会提案编码表：

                                                                 备注
       提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票
         100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
         1.00        关于 2021 年度董事会工作报告的议案            √
         2.00        关于 2021 年度监事会工作报告的议案            √
         3.00        关于 2021 年年度报告及摘要的议案              √
         4.00        关于 2021 年度财务决算报告的议案              √
         5.00        关于 2022 年度财务预算报告的议案              √
         6.00        关于 2021 年度利润分配预案的议案              √
         7.00        关于 2022 年度预计日常关联交易的议案          √
         8.00        关于续聘会计师事务所的议案                    √
         9.00        关于修订《公司章程》的议案                    √
        10.00        关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
        11.00        关于修订《董事会议事规则》的议案              √

                                         2
      12.00        关于修订《监事会议事规则》的议案                 √
      13.00        关于公司董事薪酬方案的议案                       √
      14.00        关于向银行申请综合授信额度的议案                 √

    2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审
议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告。
    议案 6、7、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    议案 7 须关联股东江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、南
昌龙厚实业有限公司和新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；
议案 9 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、2021 年在公司任职的第四届董事会独立董事分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，相关独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。
    2、登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
    3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
   （3）异地股东可以在登记截止时间之前（2022 年 5 月 18 日下午 17:00 之前）
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易


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所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

    六、其他事项
    1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议
登记方式预约登记者出席。
    2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
    3、会议联系方式
    联系人：李角龙、范茜茜
    联系电话：0798-6735776
    联系传真：0798-6735618
    联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com
    联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部
    邮政编码：333300

    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                江西世龙实业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇二二年四月二十六日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：授权委托书。




                                     4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362748。
    2、投票简称：世龙投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：

                    江西世龙实业股份有限公司
                  2021 年年度股东大会授权委托书

    兹委托          （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公
司 2021 年年度股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其
签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                               备注
    提案编码                       提案名称
                                                          该列打勾的栏目
                                                              可以投票
      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
      1.00         关于 2021 年度董事会工作报告的议案           √
      2.00         关于 2021 年度监事会工作报告的议案           √
      3.00         关于 2021 年年度报告及摘要的议案             √
      4.00         关于 2021 年度财务决算报告的议案             √
      5.00         关于 2022 年度财务预算报告的议案             √
      6.00         关于 2021 年度利润分配预案的议案             √
      7.00         关于 2022 年度预计日常关联交易的议案         √
      8.00         关于续聘会计师事务所的议案                   √
      9.00         关于修订《公司章程》的议案                   √
     10.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案           √
     11.00         关于修订《董事会议事规则》的议案             √
     12.00         关于修订《监事会议事规则》的议案             √
     13.00         关于公司董事薪酬方案的议案                   √
     14.00         关于向银行申请综合授信额度的议案             √

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：       股

                                       6
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
日期：     年      月   日


说明：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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