证券代码：002751             证券简称：易尚展示        公告编号：2015-051



                     深圳市易尚展示股份有限公司

                  2015年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
    2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
    3、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    4、本次股东大会议案 2 为特别表决议案，由参加本次股东大会现场会议和
网络投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上表决通过；为尊重中小投资
者利益，本次股东大会议案 1 对中小投资者的表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 8
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 7 日
下午 15:00 至 2015 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期 B 座三
楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：刘梦龙董事长。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共 33 人，代表股份 55,276,435
股，占公司股份总数（70,240,000 股）的比例为 78.6965%(百分比保留 4 位小数,
下同）。其中：（1）出席现场会议的股东共 20 人，代表股份 52,530,200 股，
占公司股份总数的比例为 74.7867%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 13
人，代表股份 2,746,235 股，占公司股份总数的比例为 3.9098%。
    2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 27 人，代表有表决权的
股份 18,646,435 股，占公司总股本的 26.5467%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股
东大会。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案》
    2015 年半年度利润分配预案为：以截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本
70,240,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10
股，共计转增 70,240,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将
增至 140,480,000 股。
    表决结果为：同意 55,276,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.9995%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    中小投资者表决结果：同意 18,646,135 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 300 股，反对股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    因公司拟实施资本公积金转增股本，拟对《公司章程》中涉及公司注册资本、
股本的部分条款进行修订。
    表决结果为：同意 55,275,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.9980%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0005%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。
    本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于设立合资公司及对外投资的议案》
    表决结果为：同意 55,275,335 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 99.9980%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0005%；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。
    四、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书。




                                      深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                              2015 年 9 月 8 日