证券代码：002751           证券简称：易尚展示        公告编号：2015-055


                      深圳市易尚展示股份有限公司
             关于第二届董事会 2015 年第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会 2015 年第
七次会议于 2015 年 9 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本
次会议的通知于 2015 年 9 月 15 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体
董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长刘梦龙先生
主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于设立
合资公司及对外投资相关事项变更的议案》。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于设立合资公司及对外投资相关事项变更的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                       深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                             2015 年 9 月 16 日