证券代码：002751             证券简称：易尚展示       公告编号：2015-061


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第二届董事会2015年第八次会议决议公告




        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会 2015 年第八次会议于 2015 年 9 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，本次会议的通知于 2015 年 9 月 21 日以电子邮件、电话、专人递送
等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 7 名，委托出席
董事 1 人（独立董事周蕊因时间问题不能出席，委托独立董事王晓玲代为出席和
表决）。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       一、审议通过《关于签署<委托代办股份转让协议书>的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块证
券上市协议》等有关规定，公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券
商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，该协议主要约定一旦公
司股票被终止上市，则由国金证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，
负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作，并在代办股份转让实际发生时，
按照规定的标准向其支付代办费。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       关于签署《委托代办股份转让协议》的公告详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《深圳市易尚展示股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《深圳市易尚展示股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《深圳市易尚展示股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》
    同意提名彭康鑫先生为第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决，
任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关于补选董事的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满日止。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关于聘任财务总监的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于聘任审计部门负责人的议案》
    同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人，负责审计部日常审计管理工作，
任期自第二届董事会2015年第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满
日止。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关于聘任审计部门负责人的公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。
                                      深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                 2015年9月25日