证券代码：002751              证券简称：易尚展示        公告编号：2015-069


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                   第二届董事会2015年第九次会议决议公告




        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第九次会议于 2015 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
本次会议的通知于 2015 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达
全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议由董事长刘梦龙
先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       一、审议通过《关于<公司 2015 年第三季度报告全文>及其正文的议案》
       表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       关于《公司 2015 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
       关于《公司 2015 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       因公司业务发展和经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律法规规定，
拟对《公司章程》进行修订，拟修订内容如下：
                 修订前                                修订后
第十三条：经依法登记，公司的经营范 第十三条：经依法登记，公司的经营范
围为：                               围为：
    一般经营项目：品牌展示策划、设       一般经营项目：品牌展示策划、设
计、推广服务；商业空间展示设计及建 计、推广服务；商业空间展示设计及建
设；工程装饰、装修及工程施工；承办 设；工程装饰、装修及工程施工；承办
展览展示；数字多媒体的研发与应用； 展览展示；数字多媒体的研发与应用；
展览展示新材料的研发、推广应用；从 展览展示新材料的研发、推广应用；从
事广告业务；国内贸易（法律、行政法 事广告业务；国内贸易（法律、行政法
规、国务院决定规定在登记前须经批准 规、国务院决定规定在登记前须经批准
的项目除外）；货物进出口、技术进出 的项目除外）；货物进出口、技术进出
口（法律、行政法规禁止的项目除外； 口（法律、行政法规禁止的项目除外；
法律、行政法规限制的项目须取得许可 法律、行政法规限制的项目须取得许可
后方可经营）；兴办实业（具体项目另 后方可经营）；兴办实业（具体项目另
行申报）；创意产品设计、开发、销售； 行申报）；创意产品设计、开发、销售；
三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印 三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印
产品销售。                           产品销售；信息系统集成服务；信息技
    许可经营项目：展览展示道具的研 术咨询、技术服务；计算机软件设计、
发加工；展示及显示设备研发生产、数 应用、销售、技术开发、技术咨询、技
字多媒体的研发与应用、光电仪器研发 术服务；集成电路设计、制造、应用、
生产；普通货运。数字化扫描成像服务 销售、技术服务；网络技术的研究、开
以及相关设备研发、生产、销售。       发；数据处理和存储服务；数字内容服
                                     务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；
                                     地理信息加工处理；
                                        许可经营项目：展览展示道具的研
                                     发加工；展示及显示设备研发生产、数
                                     字多媒体的研发与应用、光电仪器研发
                                     生产；普通货运。数字化扫描成像服务
                                     以及相关设备研发、生产、销售。
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权董
事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
    修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                      深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                 2015年10月27日