证券代码：002751             证券简称：易尚展示       公告编号：2015-086


                         深圳市易尚展示股份有限公司
                  第二届董事会2015年第十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年
第十二次会议于 2015 年 12 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的通知于 2015 年 12 月 23 日以电子邮件、电话、专人递送等方式
送达全体董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本会议由董事长
刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       一、审议通过《关于签订<建筑工程施工合同>的议案》
       表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       同意公司与深圳市建筑工程股份有限公司签订易尚三维产业楼项目《建筑工
程施工合同》，本合同构成公司日常经营重大合同。
       《关于签订建筑工程施工合同的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度的议案》
       表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       同意公司控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“易尚数
字”）以所拥有的深圳市宝安区 A002-0047 号宗地土地使用权为抵押担保向广州
农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信
额度，授信期限不超过七年。
    《关于控股子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的议
案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    同意为公司控股子公司易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支
行申请的总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度提供质押和担保，具体为： 一）
以公司所持有的易尚数字不超过 51%的股权进行质押，质押期限不超过授信期限；
（二）公司为易尚数字的该项授信提供最高不超过 35,700 万元人民币的本金及
其利息和相关费用提供担保，担保期限不超过授信期限。
       公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了推进公司总部办
公大楼的开发建设。公司持有易尚数字 51%的股权，易尚数字已纳入公司合并报
表范围，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为易尚数字该项授信提供质
押和担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
况。
    《关于为控股子公司申请银行授信额度提供质押和担保的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       四、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关于公司《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
       五、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。


                                     深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                           2015 年 12 月 28 日