证券代码：002751            证券简称：易尚展示       公告编号：2016-016


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届董事会2016年第一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会2016年第一次会议于2016年3月10日下午在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议的通知于2016年3月3日以电子邮件、电话、专人递送等方式送
达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本会议由刘梦龙先生
主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    同意刘梦龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    刘梦龙先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的
相关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
    战略委员会由刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、赵晋琳女士（独立董
事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召
集人）。
   提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立董
事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。
   薪酬与考核委员会由周蕊女士（独立董事）、向开兵先生、赵晋琳女士（独
立董事）三位董事组成，其中周蕊女士为主任委员（召集人）。
   审计委员会由赵晋琳女士（独立董事）、王玉政先生、周蕊女士（独立董事）
三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。
   上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   向开兵先生、王玉政先生、周蕊女士、赵晋琳女士、王晓玲女士的简历详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《深圳市易尚展示股份
有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
   三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   同意聘任向开兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   向开兵先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
   四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任王玉政先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   王玉政先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
   五、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
   同意聘任王震强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满。王震强先生简历见附件。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   王震强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：
   电话：0755-36676600-8022
   传真：0755-83830798
   邮箱：wangzq@es-display.com
   地址：深圳市福田区深圳文化创意园二期B座三楼
   邮编：518048
   六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意聘任彭康鑫先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   彭康鑫先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《深圳市易尚展示股份有限公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告》。
   七、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
   同意聘任许志斌先生为公司审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满。
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   许志斌先生的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《深圳市易尚展示股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》。
   本决议形成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。


   特此公告。




                                     深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                               2016年3月10日
附件：王震强先生简历
   王震强，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级经济师。曾任职于华为技术有限公司、深圳市银雁金融配套服务有限公司、
任子行网络技术股份有限公司等单位。2015年1月起任职于深圳市易尚展示股份
有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
   王震强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。王震强先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。