证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-031
深圳市易尚展示股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 19
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日
下午 15:00 至 2016 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期 B 座三
楼深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘梦龙先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共 22 人，代表股份
104,700,500 股，占公司股份总数（140,480,000 股）的比例为 74.5305%。其中：
（1）出席现场会议的股东共 22 人，代表股份 104,700,500 股，占公司股份总数
的比例为 74.5305%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0
股，占公司股份总数的比例为 0%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 18 人，代表有表决权的
股份 32,700,500 股，占公司总股本的 23.2777%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股
东大会。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2015 年度审计报告>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于<2015 年度内部控制规则落实自查表>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过《2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于 2016 年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 104,700,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,700,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、见证律师：殷长龙、李霞；
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
