证券代码：002751           证券简称：易尚展示         公告编号：2017-022


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届监事会2017年第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会2017年第二次会议于2017年3月6日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议的通知于2017年2月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体
监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌
先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《2016年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2016 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于2016年度审计报告的议案》
    公司2016年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了天职业字[2017]5907号标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该审
计报告客观、公正的反映了公司2016年经营和业绩的实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
    《 2016 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2016年经营和业绩的
实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：2016年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越
权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的
反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的
内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到
有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监
事会对该报告无异议。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
    经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《2016年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，同意通过该议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    《2016年度利润分配预案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
   经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。
监事会强调：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
   《 2017 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   10、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
   经审核，监事会认为：公司2017年度日常关联交易预计符合公司正常生产经
营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向
关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过
该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   11、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
   经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人
民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的
会计师事务所，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道
德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告
内容客观、公正。同意通过该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
   《关于续聘2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   12、审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
   为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2017年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案。
   全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2016年度股东大会审议。
   《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   13、审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合募集
资金投资项目所在地配套设施建设现状和终端展示业务的市场情况，符合公司的
实际经营需要，本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
等法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目
实施进度进行调整。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议》；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                    2017年3月6日