证券代码：002751             证券简称：易尚展示          公告编号：2017-041


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会 2017 年第四次会议于 2017 年 5 月 9 日下午在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议的通知于 2017 年 5 月 5 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送
达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本会议由监事会主
席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于<深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
       表决结果：通过。
       本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。股东大会召开时间将另行通知。
    《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市
易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于<深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情
况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范
运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。股东大会召开时间将另行通知。
    《深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议并通过《关于核实<深圳市易尚展示股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳
市易尚展示股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届监事会 2017 年第四次会议决议》；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                             2017 年 5 月 9 日