证券代码：002751             证券简称：易尚展示        公告编号：2017-053


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届董事会2017年第六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会 2017 年第六次会议于 2017 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的通知于 2017 年 6 月 26 日以电子邮件、电话、专人递送
等方式通知全体董事。本次会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董
事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下事
项：
    1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于补选第三届董事会独立董事的公告》具体详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    １、 深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会 2017 年第六次会议决议》；
    ２、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 28 日