证券代码：002751              证券简称：易尚展示       公告编号：2017-057


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届董事会2017年第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会 2017 年第七次会议于 2017 年 7 月 5 日下午在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的通知于 2017 年 7 月 1 日以电子邮件、电话、专人递送等
方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事
长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2017 年限
制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，
公司资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对授
予价格进行相应的调整。根据公司 2016 年度利润分配方案，限制性股票的授予
价格由 18.37 元调整为 18.345 元。
    鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中确定的激励对象梁瑞润由于个人原
因自愿放弃认购全部公司拟授予的限制性股票，激励对象喻晓由于个人原因自愿
放弃部分公司拟授予的限制性股票，以上共计 1.5 万股，根据公司 2017 年第二
次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予数量进行了调整，公司本
次限制性股票激励计划授予的激励对象由 28 人调整为 27 人，授予限制性股票数
量由 238 万股调整为 236.5 万股。
    综上，本次调整后限制性股票授予价格为 18.345 元/股，授予对象人数为
27 名，授予限制性股票数量为 236.5 万股。
    因董事彭康鑫、招瑞远、钟添华属于《深圳市易尚展示股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余
6 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事意见、监事会意见详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票
激励计划的授予条件已经满足，确定 2017 年限制性股票激励计划的授予日为
2017 年 7 月 5 日，向符合条件的 27 名激励对象授予限制性股票 236.5 万股，授
予价格为 18.345 元/股。
    因董事彭康鑫、招瑞远、钟添华属于《深圳市易尚展示股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余
6 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事意见、监事会意见详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会 2017 年第七次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
             深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                              2017 年 7 月 5 日