证券代码：002751           证券简称：易尚展示        公告编号：2017-067


                       深圳市易尚展示股份有限公司
                关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年7月14日召开了公司2017年第三次临时股东大会，表决通过了《关于补选第三
届董事会独立董事的议案》，同意补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事。
   为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，公司于2017年7月14日召开了第三届董事会2017年第八
次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补
选王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任
委员（召集人）。
   本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：
   战略委员会由刘梦龙先生、向开兵先生、王玉政先生、赵晋琳女士（独立董
事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召
集人）。
   提名委员会由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立董
事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。
   审计委员会由赵晋琳女士（独立董事）、王玉政先生、王俊先生（独立董事）
三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。
   薪酬与考核委员会由王俊先生（独立董事）、向开兵先生、赵晋琳女士（独
立董事）三位董事组成，其中王俊先生为主任委员（召集人）。


   特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                  2017年7月14日