证券代码：002751             证券简称：易尚展示      公告编号：2017-066


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届董事会2017年第八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会2017年第八次会议于2017年7月14日下午在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议的通知于2017年7月6日以电子邮件、电话、专人递送等方式送
达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由刘梦龙先
生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于补选
第三届董事会专门委员会委员的议案》；
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   同意补选王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会
委员和主任委员（召集人）。
   《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                        深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                          2017年7月14日