证券代码：002751             证券简称：易尚展示          公告编号：2017-072


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                    第三届董事会2017年第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会 2017 年第九次会议于 2017 年 8 月 4 日下午在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、专人递送等
方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事
长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
       为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法
规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司第一期员工持股计划（草案）及其
摘要。
       因董事彭康鑫、招瑞远、钟添华属于公司第一期员工持股计划（草案）中的
激励对象，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。
       表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
       表决结果：通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《深圳市易尚展示股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《深圳市易尚展示
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于
上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，制定了公司《第一期员工持股计划管理办法》。
    因董事彭康鑫、招瑞远、钟添华属于公司第一期员工持股计划（草案）中的
激励对象，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    《深圳市易尚展示股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关
事宜的议案》
    为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
    2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本
次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
    3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
    4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
    5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    因董事彭康鑫、招瑞远、钟添华属于公司第一期员工持股计划（草案）中的
激励对象，回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会 2017 年第九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                             2017 年 8 月 4 日