证券代码：002751          证券简称：易尚展示           公告编号：2018-021


                       深圳市易尚展示股份有限公司
               关于第三届监事会 2018 年第二次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年
第二次会议于 2018 年 4 月 8 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议的通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事会主席许志斌主
持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项
目实际募集资金投入金额的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会 2018 年第二次会议决议；
    2、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司调整 2016 年度
非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额之核查意见；
   3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；
   4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见；
   5、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                        2018 年 4 月 8 日