证券代码：002751           证券简称：易尚展示        公告编号：2018-029


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第三届监事会2018年第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会2018年第三次会议于2018年4月19日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议的通知于2018年4月8日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监
事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先
生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    《2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2017 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于2017年度审计报告的议案》
    公司2017年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了大华审字[2018]006839号标准无保留意见的审计报告。
    经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2017年经营和业
绩的实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
    《 2017 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2017年经营和业绩的
实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：2017年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越
权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的
反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   6、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
   经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的
内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到
有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监
事会对该报告无异议。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   7、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
   经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   《2017年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   8、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
   经审核，监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，同意通过该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   《关于2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   9、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
   经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。
监事会强调：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
   《 2018 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   10、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
   经审核，监事会认为：公司2018年度日常关联交易预计符合公司正常生产经
营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向
关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过
该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   11、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共
和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道
德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意该议
案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    《关于续聘2018年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了2018年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2017年度股东大会审议。
    《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，符
合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司指
定信息披露媒体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会2018年第三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2018年4月19日