证券代码：002751             证券简称：易尚展示          公告编号：2018-078


                         深圳市易尚展示股份有限公司
                关于第三届董事会 2018 年第七次会议决议的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会 2018 年第七次会议于 2018 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，本次会议的通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、专人递送
等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董
事长刘梦龙先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       一、审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
       关于《公司 2018 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。关于《公司 2018 年半年度报告摘要》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
       关于《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>回购价格的议
案》
    因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于《深圳市易尚展示股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，回避了对该
议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》,详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       四、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于《深圳市易尚展示股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，回避了对该
议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       五、审议通过《关于注销龙岗分公司的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于注销龙岗分公司的公告》,详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       六、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》,详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    《关于回购部分社会公众股份的预案》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份具体事宜
的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    九、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、备查文件
    1、公司第三届董事会 2018 年第七次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第三届董事会 2018 年第七次会议相关事项的独立
意见；
    3、北京国枫律师事务所关于易尚展示 2017 年限制性股票激励计划之调整回
购价格和第一期解除限售事项的法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                    深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 22 日