证券代码：002751            证券简称：易尚展示       公告编号：2018-085


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“易尚展示”）于 2018
年 8 月 22 日召开了第三届董事会 2018 年第七次会议，审议通过了《关于补选第
三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王震强先生、招瑞远先生为公司
第三届董事会战略委员会委员、同意补选钟添华先生为公司第三届董事会审计委
员会委员、同意补选彭康鑫先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
    本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：
    战略委员会，由刘梦龙先生、王震强先生、招瑞远先生、赵晋琳女士（独立
董事）、王晓玲女士（独立董事）五位董事组成，其中刘梦龙先生为主任委员（召
集人）；
    提名委员会，由王晓玲女士（独立董事）、刘梦龙先生、赵晋琳女士（独立
董事）三位董事组成，其中王晓玲女士为主任委员（召集人）。
    审计委员会，由赵晋琳女士（独立董事）、钟添华先生、王俊先生（独立董
事）三位董事组成，其中赵晋琳女士为主任委员（召集人）。
    薪酬与考核委员会，由王俊先生（独立董事）、彭康鑫先生、赵晋琳女士（独
立董事）三位董事组成，其中王俊先生为主任委员（召集人）。
    备查文件：公司第三届董事会 2018 年第七次会议决议。


    特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 22 日