证券代码：002751          证券简称：易尚展示           公告编号：2018-079


                       深圳市易尚展示股份有限公司
              关于第三届监事会2018年第六次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监
事会 2018 年第六次会议于 2018 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议的方
式召开，本次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、专人递送等方式
送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由监事
会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意董事会编制的《公司 2018 年半年度报告》全文及其摘要。
    二、审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    监事会认为：董事会编制的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用
的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使
用违规的情形，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2018 年半年度募
集资金实际存放与使用情况。
       三、审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>回购价格的议
案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    监事会认为：鉴于公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议
通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，决定以公司 2018 年 4 月 18
日的股本总数 154,600,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.7 元(含税)。此次利润分配已于 2018 年 6 月 8 日实施完毕。现对 2017 年限制
性股票激励计划回购价格进行相应调整，回购价格由 18.345 元/股调整为 18.275
元/股。监事会认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情
况，同意公司对激励计划进行调整。
       四、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象
的解除限售资格合法、有效，同意公司对 27 名激励对象在第一个解除限售期
118.25 万股限制性股票进行解除限售。
       五、审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    监事会认为：本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业
务指引》等相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增
强投资者信心，推动公司股票市场价格回归合理价值，推进公司长期稳定发展。
因此，同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元且不超过
人民币 20,000.00 万元，通过集中竞价交易、大宗交易或法律法规许可的其他方
式回购部分社会公众股份。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会 2018 年第六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 22 日