证券代码：002751           证券简称：易尚展示        公告编号：2019-029


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届监事会2019年第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称：“公司”）第四届监事会2019
年第二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议的通知于2019年4月15日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主
持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报 》 、 《 上 海 证 券报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
    公司2018年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了大华审字[2019]006305号标准无保留意见的审计报告。
    经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2018年经营和业
绩的实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《 2018 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2018年经营和业绩的
实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：2018年公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越
权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的
反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   6、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
   经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的
内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到
有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监
事会对该报告无异议。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   7、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
   经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《2018年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   8、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
   经审核，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，同意通过该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《关于2018年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   9、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
   经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。
监事会强调：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《 2019 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   10、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
   经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经
营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向
关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过
该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   11、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共
和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道
德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意该议
案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   12、审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
   为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
   全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2018年度股东大会审议。
   《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部的有关文件而进行
的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规
定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。


   三、备查文件
   1、公司第四届监事会2019年第二次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                         2019年4月26日