证券代码：002751            证券简称：易尚展示         公告编号：2019-050


                       深圳市易尚展示股份有限公司
                        2018年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 31 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 31
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 30 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼公司
会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：刘梦龙先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共 15 人，代表股份 52,071,402
股，占公司股份总数（154,600,613 股）的比例为 33.6812%。其中：（1）出席
现场会议的股东共 8 人，代表股份 49,134,002 股，占公司股份总数的比例为
31.7812%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 2,937,400
股，占公司股份总数的比例为 1.9000%。
    2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股
份 3,217,526 股，占公司总股本的 2.0812%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，律师列席了本次股
东大会。
    三、议案审议及表决情况
    （一）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于2018年度审计报告的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
       （六）审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
       （七）审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
       （八）审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
       （九）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十）审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十二）审议通过了《关于 2019 年度向各家银行申请授信额度的议案》
    表决情况：同意 52,051,102 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9610%；反对 20,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0390%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,226 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3691%；反对 20,300 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6309%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十三）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十四）审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
    表决情况：同意 52,049,802 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9585%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 1，500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,195,926 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3287%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0466%。
    表决结果：通过。
    （十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十六）审议通过了《关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案》
    表决情况：同意 52,051,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9614%；反对 20,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0386%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,197,426 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.3753%；反对 20,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.6247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 0%。
    表决结果：通过。
    本议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上审议通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2、见证律师：方啸中、李航；
    3、结论性意见：
    本所律师认为，贵公司 2018 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
    五、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。




             深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                             2019 年 5 月 31 日