证券代码：002751            证券简称：易尚展示       公告编号：2019-073


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届董事会2019年第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会2019年第六次会议于2019年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议通知于2019年8月22日以电子邮件、电话、专人递送等方式送
达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本会议由刘梦龙先生
主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
   一、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   关于《公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。关于《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。
    董事会认为：公司本次会计政策变更的依据是财政部《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）,公司实施本次会计政
策变更符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更决策程序符合法律
法规及《公司章程》的规定，不会对本公司财务报表产生实质性影响，不存在损
害公司及股东权益的情况,执行变更后会计政策，能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。因此，同意本次会计政策变更。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第六次会议决议；
    2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第六次
会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                             2019年8月28日