证券代码：002751             证券简称：易尚展示          公告编号：2019-080


                          深圳市易尚展示股份有限公司

                   第四届监事会 2019 年第四次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议召开情况

       深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会 2019 年第四次会议于 2019 年 9 月 25 日下午在公司会议室以现场会议方式
召开。本次会议的通知于 2019 年 9 月 23 日以电子邮件、电话、专人递送等方式
送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本会议由监事会
主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>回购价格的

议案》
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
       表决结果：通过。
       鉴于公司于 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配方案时股权登记

日的总股本（公司总股本 154,600,613.00 股减去已回购股份 648,000.00 股，
即 153,952,613.00 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.2 元(含
税)。此次利润分配已于 2019 年 7 月 25 日实施完毕。现对 2017 年限制性股票激
励计划回购价格进行相应调整，回购价格由 18.275 元/股调整为 18.255 元/股。
监事会认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意公司对激励计划进行调整。
    《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>回购价格的公告》详见公司

指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

    表决结果：通过。
    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除
限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对

象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 22 名激励对象在第二个解除限售期
67.35 万股限制性股票进行解除限售。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，因 4 名激励对象已离

职，不再具备激励资格；1 名激励对象因上一年个人绩效考核为“不合格”，取
消该激励对象当期解除限售额度。公司将回购注销上述情况所涉及的限制性股票
50,000 股，限制性股票回购价格为 19.0217 元/股。监事会同意公司对 2017 年
限制性股票激励计划所涉及的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为
19.0217 元/股。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》 、《证 券时 报》、 《上海 证券报 》、《 证券 日报》 和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第四届监事会 2019 年第四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                         2019 年 9 月 25 日