证券代码：002751            证券简称：易尚展示         公告编号：2019-104


                       深圳市易尚展示股份有限公司

                   第四届董事会2019年第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会 2019 年第九次会议于 2019 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件、电话、专人递
送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由
董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
    （一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>正文及全文的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押
和担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
三、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会 2019 年第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会 2019 年第九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。
                                 深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 30 日