证券代码：002751             证券简称：易尚展示          公告编号：2019-105


                          深圳市易尚展示股份有限公司

                   第四届监事会 2019 年第六次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议召开情况

       深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会 2019 年第六次会议于 2019 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场会议方式
召开。本次会议的通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件、电话、专人递送等方
式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本会议由监事
会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>正文及全文的议案》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
       表决结果：通过。
       监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       （二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押
和担保的议案》
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
       表决结果：通过。
   监事会认为：公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足
建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。易尚数字已纳入公司合并报表范围，
财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会

对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情
况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会 2019 年第六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 30 日