证券代码：002751            证券简称：易尚展示           公告编号：2019-115


                       深圳市易尚展示股份有限公司

                    2019年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
    2、本次股东大会无否决或修改议案的情况；


    一、会议召开情况

    1、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 15 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 15
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路 642-2 号易尚三维产业楼公司
会议室。

    4、会议的召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：刘梦龙先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共 16 人，代表股份 49,419,002
股，占公司股份总数（154,600,613 股）的比例为 31.9656%。其中：（1）出席
现场会议的股东共 8 人，代表股份 47,324,902 股，占公司股份总数的比例为

30.6111%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 2,094,100
股，占公司股份总数的比例为 1.3545%。
    2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 10 人，代表有表决权的

股份 2,284,626 股，占公司总股本的 1.4778%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了本次股东大会，律
师列席了本次股东大会。
    三、议案审议及表决情况
    审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担

保的议案》
    表决情况：同意 49,419,002 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,284,626 股，占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

    2、见证律师：方啸中、李威
    3、结论性意见：
    本所律师认为，贵公司 2019 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合

法、有效。
   五、备查文件
   1、深圳市易尚展示股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
   2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2019

年第三次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                     深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                          2019 年 11 月 15 日