证券代码：002751            证券简称：易尚展示        公告编号：2020-007


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 2020 年第
二次会议于 2020 年 2 月 14 日上午以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于
2020 年 2 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理
办法的议案》
    因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股
计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》、上海证券报》、证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于公司第一期员工持股
计划中的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第四届董事会 2020 年第二次会议决议。


    特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 14 日