证券代码：002751              证券简称：易尚展示       公告编号：2020-35


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届董事会2020年第五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会 2020 年第五次会议于 2020 年 5 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件、电话、专人递送
等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董
事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押
担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押担保的公告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    公司独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
    《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过《关于增加 2019 年度股东大会临时提案的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知公告》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会 2020 年第五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会 2020 年第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                             深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 5 月 15 日