证券代码：002751              证券简称：易尚展示          公告编号：2020-075


                          深圳市易尚展示股份有限公司
                    第四届董事会2020年第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会 2020 年第七次会议于 2020 年 9 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件、电话、专人
递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议
由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议
案：
       （一）审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>回购价格的
议案》
       因董事彭康鑫、招瑞远、钟添华、王震强、陈安德属于《深圳市易尚展示股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，回避了对该
议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
       表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票；
       表决结果：通过。
       公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
       《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定信
息 披 露 媒 体《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    因董事王震强、彭康鑫、招瑞远、钟添华、陈安德属于《深圳市易尚展示股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，回避了对该
议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票；
    表决结果：通过。
    董事会认为：根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》，限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据公司 2017 年第二次临时股东
大会对董事会的相关授权，同意办理符合解除限售条件部分的限制性股票解除限
售事宜。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。审议通过后授权董
事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记
为准。
    《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会 2020 年第七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 17 日