证券代码：002751          证券简称：易尚展示         公告编号：2021-021


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届监事会2021年第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称 “公司”）第四届监事会2021年
第二次会议于2021年4月22日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议
的通知于2021年4月12日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本
次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席徐晓梅女士主持，
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《2020年度监事会工作报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告全文》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于2020年度审计报告的议案》
    公司2020年度财务信息已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了大华审字[2021]009591号标准无保留意见的审计报告。
    经审核，监事会认为：该审计报告客观、公正的反映了公司2020年经营和业
绩的实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《 2020 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司2020年经营和业绩的
实际情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：2020年公司严格按照《上市公司规范运作指引》、《募
集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集
资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。该报告真实、客观的反映了公司2020
年度募集资金存放与实际使用情况，同意通过该报告。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
   《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   6、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
   经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的
内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到
有效执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2020年度内部
控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺
陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际，保
证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，同意通过该报告。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
   《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   7、审议通过《关于2020年度内部控制规则落实自查表的议案》
   经审核，监事会认为：该自查表内容客观准确，同意通过该自查表。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
   《2020年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   8、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
   经审核，监事会认为：公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事
会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，同意通过该议案。
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
   《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
    经审核，监事会认为：该预算报告符合公司经营实际情况，同意通过该报告。
监事会强调：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《 2021 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计符合公司正常生产经
营活动的实际，预计交易价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向
关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过
该议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共
和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，表现出良好诚信和职业道
德，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   12、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
   为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了
2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
   全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2020年度股东大会审议。
   《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   监事会认为：公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符
合《公司章程》和有关法律的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财
务状况，符合有关法律、法规及财政部、国家税务总局等财务会计制度及《公司
章程》的有关规定，同意本次会计政策的变更。
   《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
   1、公司第四届监事会2021年第二次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司监事会
                                                         2021年4月22日