证券代码：002751            证券简称：易尚展示         公告编号：2021-039


                       深圳市易尚展示股份有限公司
                        2020年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
    2、本次股东大会无否决或修改议案的情况；


    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2021 年 5 月 31 日下午 14:30；
    网络投票时间：2021 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 5 月 31 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区甲岸南路 22 号易尚创意科技大厦 23
楼公司会议室。
    4、会议的召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：刘梦龙先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东（或授权代理人，下同）共 10 人，代表股份 34,598,902
股，占公司股份总数（154,529,613 股）的比例为 22.3898%。其中：（1）出席现
场会议的股东共 7 人，代表股份 34,569,602 股，占公司股份总数的比例为
22.3709%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 29,300 股，占
公司股份总数的比例为 0.0190%。
    2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 5 人，代表有表决权的股
份 189,726 股，占公司总股本的 0.1228%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了本次股东大会，律
师列席了本次股东大会。
    三、议案审议及表决情况
    （一）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于2020年度审计报告的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十）审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十二）审议通过了《关于申请 2021 年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十三）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    （十四）审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
    表决情况：同意 34,587,902 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9682%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0318%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 178,726 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 94.2022%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 5.7978%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 0%。
    表决结果：通过。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2020 年度工作述职报告。述职
报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2、见证律师：方啸中、李航
    3、结论性意见：
    本所律师认为，贵公司 2020 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                      深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                             2021 年 5 月 31 日