证券代码：002751           证券简称：易尚展示        公告编号：2021-053


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届董事会2021年第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届董事会2021年第
九次会议于2021年9月2日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本
次会议通知于2021年9月1日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体董事。
本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监
事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
    审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    《关于投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会2021年第九次会议决议；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                           2021年9月2日