证券代码：002751           证券简称：易尚展示        公告编号：2022-016


                        深圳市易尚展示股份有限公司
                   第四届董事会2022年第二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开情况
   深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）第四届董事会2022年第
二次会议于2022年4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会
议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董
事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决了以下议案：
   1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；
   表决结果：通过。
   本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。
   2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
   《2021年度董事会工作报告》详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告全文》中“第三节管理
层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。
    公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见；公司监事会
审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。
    《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告全文》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议《关于2021年度审计报告的议案》
    公司 2021 年度财务信息已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了亚会审字（2022）第 01610188 号无法表示意见的审计报告。
    表决情况：同意0票，反对0票，弃权8票，回避0票；
    表决结果：不通过。
    由于在董事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告，公司董事对该
议案的表决结果为弃权。公司监事会对该报告的表决意见为弃权。
    公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，并且重视会计师事务所出具的无
法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的不良影响，将尽力采取相
应有效的措施，尽力减轻相关无法表示意见中涉及的事项对公司的影响，积极维
护广大投资者的利益。
    《 2021 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
   公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
   《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2021
年度内部控制自我评价报告》。
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
   公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的审核意见。
   《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
   公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见。
   《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   8、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
   结合公司战略发展目标和2022年经营计划，公司以2021年度经审计的经营业
绩为基础，经过慎重研究，编制了《2022年度财务预算报告》。特别提示：本预
算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，
能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
   表决结果：通过。
   本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
   公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
    《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    《关于申请2022年度综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地
区发展水平及公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核，拟定了
2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提
交公司2021年度股东大会审议。
    《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；
    表决结果：通过。
    《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议
案》
    董事会认为，由于在董事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的审计报告，
公司董事会对该议案的表决结果为弃权。我们尊重亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的审计意见，上述审计意见相对客观反映了公司的实际情况，
揭示了公司面临的风险，董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年度财务报告出具的审计报告表示理解。董事会和管理层已制定了切
实可行的措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利
益。
   表决情况：同意0票，反对0票，弃权8票，回避0票；
   表决结果：不通过。
   《关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   13、审议《关于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项
说明的议案》
   由于在董事会审议时尚未接收到上述签字盖章版的内部控制鉴证报告，公司
董事对该议案的表决结果为弃权。我们尊重亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的审计意见，上述审计意见相对客观反映了公司的实际情况，揭示
了公司面临的风险，董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2021年度出具的内部控制鉴证报告表示理解。董事会和管理层已制定了切实可
行的措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
   表决情况：同意0票，反对0票，弃权8票，回避0票；
    表决结果：不通过。
   《关于2021年度内部控制鉴证报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1、公司第四届董事会2022年第二次会议决议；
   2、公司独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可
意见；
   3、公司独立董事关于第四届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；
   4、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                                       深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                         2022年4月29日