证券代码：002751            证券简称：*ST易尚        公告编号：2022-031


                       深圳市易尚展示股份有限公司
                        2021年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；


    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:30；
    网络投票时间：2022 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 5 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区甲岸南路 22 号易尚创意科技大厦 23
楼公司会议室。
    4、会议的召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：刘梦龙先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权代理人共 26 人，代表股份 40,616,768
股，占公司股份总数（154,529,613 股）的比例为 26.2841%。其中：（1）出席
现场会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份 40,410,768 股，占公司股
份总数的比例为 26.1508%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 21 人，代表
股份 206,000 股，占公司股份总数的比例为 0.1333%。
    2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 21 人，代表有表决权的
股份 206,000 股，占公司总股本的 0.1333%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了本次股东大会，律
师列席了本次股东大会。
    三、议案审议及表决情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 40,449,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5871%；反对 167,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4119%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 18.5922％；反对 167,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
81.2136％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.1942％。
    表决结果：通过。
    《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告全文》中“第三
节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。
    （二）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 40,449,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5871%；反对 167,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4119%；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0010%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 18.5922％；反对 167,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
81.2136％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.1942％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 40,449,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5871%；反对 167,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4129%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 18.5922％；反对 167,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
81.4078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 40,449,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5871%；反对 167,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4129%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 18.5922％；反对 167,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
81.4078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决情况：同意 40,449,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5871%；反对 167,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4129%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 18.5922％；反对 167,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
81.4078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 40,449,068 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.5871%；反对 167,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.4129%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 38,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 18.5922％；反对 167,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
81.4078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    公司 2021 年度合并可供分配利润为负数，公司 2021 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
  （七）审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 40,465,368 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6272%；反对 151,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.3728%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 54,600 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 26.5049％；反对 151,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
73.4951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《关于申请 2022 年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 40,476,768 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6553%；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.3447%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 66,000 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 32.0388％；反对 140,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
67.9612％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
    表决情况：同意 40,460,868 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6162%；反对 151,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.3728%；弃权 4,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0111%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 50,100 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 24.3204％；反对 151,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
73.4951％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 2.1845％。
    表决结果：通过。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度工作述职报告。述职
报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
    2、见证律师：黄心怡、吴芷茵
    3、结论性意见：
    本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、
有效。
    六、备查文件
    1、深圳市易尚展示股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
      2022 年 5 月 26 日