证券代码：002751             证券简称：*ST易尚     公告编号：2022-045


                      深圳市易尚展示股份有限公司
                第四届董事会2022年第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、会议召开情况
   深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第
五次会议于2022年9月27日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议的通知于2022年9月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次
会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、
董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需
提交公司股东大会审议。
   《关于聘任2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本事项尚需
提交公司股东大会审议。
   《关于关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
   表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
   表决结果：通过。
   《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

   1、公司第四届董事会2022年第五次会议决议；

   2、公司独立董事关于第四届董事会2022年第五次会议相关事项的事前认可
意见和独立意见。



   特此公告。




                                     深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                               2022年9月27日