北京奥赛康药业股份有限公司
     未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）
    为进一步完善北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分
配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者
形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现
金分红》（证监会公告【2013】43 号）和《北京奥赛康药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司
未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。

    一、公司制定本规划考虑的因素

    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投
资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论
证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    二、公司制定本规划的原则

    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投
资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论
证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

    三、公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）

    （一）利润分配的形式

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

    （二）利润分配的期间间隔

    在保证公司正常经营和长远发展、且满足利润分配条件的前提下，公司原则


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上每年度至少进行一次利润分配。董事会可以根据公司的盈利状况、现金流及资
金需求状况提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。

       （三）利润分配的顺序和条件

    1. 现金分红的具体条件

    除特殊情况以外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采
取现金方式分配股利。特殊情况包括：

    （1）公司当年经营性现金流量净额为负数；

    （2）公司未来十二个月内有重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资
金投资项目除外）发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过 8,000 万元或超过公司
最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上；

    （3）董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

    2. 发放股票股利的具体条件

    公司经营状况良好，公司在满足上述现金分红后，可以提出股票股利分配预
案。

       （四）现金分红最低比例及差异化的现金分红政策

    1、现金分红最低比例

    公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，或连
续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

    2、差异化的现金分红政策

    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

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    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    3. 全资或控股子公司的利润分配

    公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司
公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金
分红的金额不少于当年实现的可分配利润的 10%，并确保公司有能力实施当年的
现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

    （五）利润分配应履行的审议程序

    1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大
会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公
司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监
事过半数以上表决同意。

    2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

    3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经
董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和
说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

    4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后 2 个月内完成股利派发事项。

    四、股东回报规划制定周期及调整机制

    （一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前
三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第 1 条所列各项因素，以
及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分

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配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

    （二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大
变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现
行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调
整的，公司应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明调整的原因，重新制订
股东回报规划，并根据《公司章程》履行内部决策程序，由公司董事会提交议案
并经股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》由董事会提出预
案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《公司未来三年股东分红回报
规划（2019-2021 年）》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《公司未
来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》进行审核并提出审核意见。

    五、其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                       北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 29 日




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