证券代码：002755                    证券简称：奥赛康                   公告编号：2019-048




                       北京奥赛康药业股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



     北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2019 年 5 月 2 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2019 年 5 月 8
日以现场记名投票表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
     会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
     为了更好地适应公司发展需要，提高公司品牌辨识度，树立公司的品牌形象，
推动完善集团化管理模式，公司拟将公司中文名称由“北京奥赛康药业股份有限公
司 ” 变 更 为 “ 奥 赛 康 药 业 股 份 有 限 公 司 ” ， 英 文 名 称 由 “BEIJING AOSAIKANG
PHARMACEUTICAL CO.,LTD.” 变 更 为 “AOSAIKANG PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。公司简称及证券代码不变，
简称仍为“奥赛康”，证券代码仍为“002755”。
     该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可
实施。
     议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司名称变更以及公司实际运营的需要，公司对《公司章程》部分条款进
行了修订，具体内容如下：
    《公司章程》第四条
    原为：
    公司中文名称：北京奥赛康药业股份有限公司
    公司英文名称：BEIJING AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
    现修订为：
    公司中文名称：奥赛康药业股份有限公司
    公司英文名称：AOSAIKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.


    除以上条款外，公司章程其他条款不变。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可
实施。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京奥赛
康药业股份有限公司章程修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    备查文件：
    公司第五届董事会第三次会议决议
    独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                 2019 年 5 月 9 日