证券代码：002755              证券简称：奥赛康              公告编号:2021-058




             北京奥赛康药业股份有限公司关于
《发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）
                   （修订稿）》修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现
金方式购买常州倍瑞诗企业管理有限公司、常州伊斯源企业管理有限公司、庄小
金、缪东林合计持有的江苏唯德康医疗科技有限公司 60%股权（以下简称“本次
交易”）。

    公司于 2021 年 7 月 14 日全文披露《北京奥赛康药业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。
根据 2021 年 7 月 27 日深圳证券交易所下发的《关于对北京奥赛康药业股份有限
公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第 16 号）的要求，公司会同
相关中介机构就问询函相关事项进行逐项落实和回复。

    根据书面回复意见及本次交易相关最新情况，公司对《北京奥赛康药业股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）》（以下
简称“《重组报告书》（修订稿）”）等文件进了相应修订、补充和更新，相关
内容在《重组报告书》（修订稿）中以楷体加粗的形式列示。现就本次主要修订
情况说明如下（本修订说明公告中的简称或名词的释义与原《重组报告书》中的
简称或名词的释义具有相同含义）：

    《重组报告书》（修订稿）章节                     修订内容
                                      在本节中更新了中介机构关于本次重组申请
     相关证券服务机构及人员声明
                                      文件的相关承诺
    《重组报告书》（修订稿）章节                        修订内容
                                        在本节中更新本次交易相关议案通过公司内
                                        部决策程序的情况；补充披露新签署完成的
            重大事项提示                《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关事
                                        项；补充披露了业绩补偿的保障措施、业绩补
                                        偿的争议解决方式。
                                        在本节中更新了“审批风险”、“业绩承诺保
            重大风险提示                障措施可能无法完全覆盖业绩承诺的风险”和
                                        “本次交易形成的商誉减值风险”的表述。
                                        在本节中更新本次交易相关议案通过公司内
                                        部决策程序的情况，以及补充披露新签署完成
         第一节 本次交易概况
                                        的《业绩补偿协议之补充协议（二）》的相关
                                        事项。
                                        1、在本节“六、交易标的主要资产权属、对
                                        外担保及主要负债情况”中更新了标的公司的
                                        无形资产情况。
      第四节 交易标的基本情况
                                        2、在本节“七、标的公司主营业务情况”中
                                        更新了标的公司主要产品的单价口径和获得
                                        的产品注册证情况。
                                        在本节中更新本次交易相关议案通过公司内
         第六节 发行股份情况
                                        部决策程序的情况。
                                        在本节补充披露了新签署完成的《业绩补偿协
     第七节 本次交易合同主要内容
                                        议之补充协议（二）》的相关事项。
                                        1、在本节“二、标的公司的行业基本情况”
                                        中更新了国内内镜诊疗器械行业的竞争格局。
      第九节 管理层讨论与分析           2、在本节“三、标的公司财务状况及盈利能
                                        力分析”中更新了 2021 年 1-3 月标的公司股份
                                        支付情况的说明。
                                        在本节中全覆盖业绩承诺更新了“审批风险”、
       第十二节 风险因素分析            “业绩承诺保障措施可能无法完的风险”和
                                        “本次交易形成的商誉减值风险”的表述。
                                        根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
       第十三节 其他重要事项            公司相关查询结果，更新本次交易的内幕信息
                                        知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况。
第十四节 相关主体关于本次交易的结论性   补充披露了法律顾问关于本次交易的核查意
                 意见                   见。
   第十六节 公司及各中介机构声明        更新了审计机构和审阅机构的声明。




    特此公告。


                                           北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                                                                2021 年 8 月 2 日
（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司关于<发行股份及支付现金购
买资产交易报告书（草案）（修订稿）>修订说明的公告》之盖章页）




                                     北京奥赛康药业股份有限公司董事会


                                                    年     月     日