证券代码：002755              证券简称：奥赛康             公告编号:2021-071




                   北京奥赛康药业股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 12 日以电话方式通知各位董事，本次会议为紧急会议。会
议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699
号 A 楼 3102 会议室召开。
    本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议（三）>的议案》
    公司与常州倍瑞诗企业管理有限公司、常州伊斯源企业管理有限公司、庄小
金、缪东林（以下合称为“交易对方”）于 2021 年 4 月 23 日签署《发行股份及
支付现金购买资产协议》，于 2021 年 7 月 13 日签署《发行股份及支付现金购买
资产协议之补充协议》，于 2021 年 9 月 30 日签署《发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议（二）》。为进一步明确未获核准后的进一步约定，公司与交易
对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司独立董事的书面事前认可。公
司独立董事对此事项已发表了同意的独立意见。
    以上议案根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，无需再提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议（三）>
的议案》
    公司与常州倍瑞诗企业管理有限公司、常州伊斯源企业管理有限公司、庄小
金、缪东林（以下合称为“交易对方”）于 2021 年 4 月 23 日签署《业绩补偿协
议》，于 2021 年 7 月 13 日签署《业绩补偿协议之补充协议》，于 2021 年 7 月 30
日签署《业绩补偿协议之补充协议（二）》，根据相关法律法规的要求，公司与交
易对方就删除《业绩补偿协议》第五条关于“不可抗力及争议解决”的相关约定
及修订第六条“违约责任”签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议（三）》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司独立董事的书面事前认可。公
司独立董事对此事项已发表了同意的独立意见。
    以上议案根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，无需再提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 14 日