证券代码：002755                证券简称：奥赛康             公告编号：2022-004




                     北京奥赛康药业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的
                                   独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司
章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负
责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第五届董事会第十八次
会议的相关事项发表如下独立意见：



       一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（非独立董事）发表的独立
意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为北
京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提
供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，对于公司董事会换届选举非独立董事事项
发表如下独立意见：
       我们认为：公司董事会本次提名的6名非独立董事具备履行董事职责的任职条件和
工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被
执行人”、国家公务员。
       综上所述，我们同意公司董事会提名陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞
飞先生、徐有印先生、陈祥峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需
提交公司股东大会审议。


        二、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员（独立董事）发表的独立
意见

       经核查，我们认为：公司董事会本次提名的 3 名独立董事具备履行董事职责的任职
条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发现
有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，
不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人都已获得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事
的任职资格和任职条件，符合相关规定。
       综上所述，我们同意公司董事会提名吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将
该议案提交公司股东大会审议。


       （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十
八次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：


______________             ______________               ______________
    吴晓明                    李   地                       刘剑文




                                                          2022 年 1 月 21 日