证券代码：002755             证券简称：奥赛康           公告编号：2022-024



                   北京奥赛康药业股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人
                        员及其他人员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会、监事会换届选
举等相关议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过选举董事长、
董事会各专门委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证
券事务代表、内审负责人等相关议案。2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次职
工代表大会会议，选举公司职工代表监事；2022 年 2 月 18 日召开第六届监事会
第一次会议审议通过选举监事会主席的议案。公司第六届董事会独立董事对聘任
公司高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：


    一、   第六届董事会组成情况
    （一） 董事会组成
  1、董事长：陈庆财先生；
  2、非独立董事：陈庆财先生、王孝雯女士、周素玲女士、马竞飞先生、徐有
     印先生、陈祥峰先生；
  3、独立董事：吴晓明先生、李地先生、刘剑文先生。
      公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事
  3 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼
  任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
 事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深
 圳证券交易所备案审核无异议。
    上述人员简历详见附件。
   （二） 董事会各专门委员会组成情况
    1、董事会战略委员会委员：陈庆财先生、徐有印先生、陈祥峰先生，其中
陈庆财先生为主任委员；
    2、董事会审计委员会委员：李地先生、刘剑文先生、陈祥峰先生，其中李
地先生为主任委员；
    3、董事会薪酬与考核委员会委员：吴晓明先生、李地先生、陈庆财先生，
其中吴晓明先生为主任委员；
    4、董事会提名委员会委员：刘剑文先生、吴晓明先生、陈庆财先生，其中
刘剑文先生为主任委员。
    各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。


   二、   第六届监事会组成情况
   1、监事会主席：陈靖先生；
   2、非职工代表监事：陈靖先生；
   3、职工代表监事：薛红芳女士、赵砚荣女士。
    公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代
表监事 2 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员简历详见附件。


   三、   公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人组成情况
   1、总经理：马竞飞先生；
   2、副总经理：徐有印先生、张建义先生；
   3、财务总监：韩涛先生；
   4、董事会秘书：马竞飞先生；
   5、证券事务代表：任彩霞女士；
   6、内审负责人：张桂根先生。
       马竞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。
       上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。


       四、   董事会秘书、证券事务代表联系方式
                             董事会秘书                     证券事务代表
姓名                           马竞飞                          任彩霞
联系地址             南京江宁科学园科建路 699 号     南京江宁科学园科建路 699 号
电话                        025-52292222                    025-52292222
传真                        025-52169333                    025-52169333
电子信箱                  ir@ask-pharm.com                ir@ask-pharm.com



       五、   董事、监事任期届满离任情况
       因任期届满，ZHAO XIAOWEI 女士不再担任公司董事、副董事长，也不再
担任公司其他职务。截至本公告披露日，ZHAO XIAOWEI 女士未直接持有本公
司股份，通过中亿伟业控股有限公司持有本公司 143,617,647 股股份。
       因任期届满，李晓昕先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告披
露日，李晓昕先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公
司 37,794,117 股股份，李晓昕先生持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。
       因任期届满，陈卫东先生不再担任公司监事，仍在公司任职。截至本公告披
露日，陈卫东先生未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公
司 37,794,117 股股份，陈卫东先生持有南京海济投资管理有限公司 1.6%的股权。
       上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规
的规定。


       特此公告。


                                             北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 2 月 18 日
附件：个人简历


    陈庆财，男，1959 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚及新加坡永久居留权，
1988 年获得上海医科大学临床药学硕士学位，1997 年获得南京医科大学药理学
博士学位，担任南京医科大学和南京工业大学的客座教授；是国家“创新人才推
进计划”和“万人计划”人才。陈先生创立了江苏省最早的民营新药研发机构南
京海光应用化学研究所，主导研发上市了中国第一支国产质子泵抑制剂注射剂。
2003 年 1 月起担任江苏奥赛康药业有限公司董事长，现兼任南京奥赛康执行董
事，兼任南京海济投资管理有限公司执行董事、总经理，2018 年 8 月起，担任
江苏奥赛康药业股份有限公司董事长兼总经理，2018 年 12 月江苏奥赛康药业股
份有限公司变更为有限责任公司后任江苏奥赛康药业有限公司执行董事兼总经
理，2019 年 12 月起，担任江苏奥赛康药业股份有限公司总经理。2019 年 2 月起，
担任北京奥赛康药业股份有限公司董事长、总经理。陈先生创建的“以健康为本
的‘头尾创新’奥赛康管理模式”引领了江苏奥赛康药业有限公司的快速、可持
续发展。陈先生主导研发上市了 20 多个新药，承担过 3 项国家火炬计划、4 项
“重大新药创制”国家重大科技专项课题以及多项省市科技计划。先后获得中华
全国工商联科技进步一等奖、中国药学会科学技术二等奖以及多个江苏省科学技
术奖；荣获南京市人民政府颁发的南京市科技功臣、南京市市长质量奖个人奖，
主导江苏奥赛康药业有限公司获得了江苏省质量奖、中国质量奖提名奖等。
    陈庆财未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司持有本公司
317,470,588 股股份，陈庆财及其配偶张君茹持有南京奥赛康投资管理有限公司
78.57%的股份。陈庆财的女儿 CHEN HONGYU 通过伟瑞发展有限公司持有本公司
113,382,352 股股份。公司董事马竞飞先生系陈庆财先生的女儿 CHEN HONGYU 的
配偶。
    除上述情况外，陈庆财与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
    陈庆财最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为董事的情形。


    王孝雯，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年 1 月起
担任江苏奥赛康药业有限公司副总经理。于 1997 年进入奥赛康药业后，王孝雯
曾担任南京奥赛康合成室主任、江苏奥赛康总经理助理兼生产部部长、江苏奥赛
康总经理助理兼工程部部长等职务。王女士于 1990 年毕业于江苏化工学院基本
有机化工专业，取得工程学士学位，具有工程师职称。
    王孝雯与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    王孝雯直接持有本公司股份 7200 股。南京海济投资管理有限公司持有本公
司 37,794,117 股股份，王孝雯持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。
    王孝雯最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为董事的情形。


    周素玲，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。周素玲于 1991
年 7 月毕业于南京大学高级护理专业，曾任南京市第二医院护士长、主管护士。
2018 年起担任江苏苏洋投资实业有限公司监事。2021 年 5 月起担任北京奥赛康
药业股份有限公司董事。
    周素玲未直接持有本公司股份。江苏苏洋投资实业有限公司持有本公司
143,437,647 股股份，周素玲持有江苏苏洋投资实业有限公司 30%的股权。
    周素玲系江苏苏洋投资实业有限公司的实际控制人赵俊的配偶。除上述情况
外，周素玲与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    周素玲最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为董事的情形。


    马竞飞，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于清华大学工商管理专业。曾先后供职于新加坡星展银行总行，中国银
行业协会，北京金融控股集团有限公司。2019 年 11 月起担任北京奥赛康药业股
份有限公司证券事务总监。2021 年 10 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司副
总经理、董事会秘书。
    马竞飞未持有公司股份。马竞飞先生系公司的实际控制人、董事陈庆财先生
的女儿 CHEN HONGYU 的配偶。除上述情况外，马竞飞与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
    马竞飞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为董事的情形。


    徐有印，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 2 月起
担任北京奥赛康药业股份有限公司董事、副总经理。徐先生曾任奥赛康药业销售
总监、南京海济投资管理有限公司董事、西安杨森制药有限公司大区销售经理等
职务。徐先生于 1991 年毕业于蚌埠医学院临床医学专业，获医学学士学位，于
2007 年获香港浸会大学工商管理硕士学位。
    徐有印与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    徐有印未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司
37,794,117 股股份，徐有印持有南京海济投资管理有限公司 12%的股权。
    徐有印最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为董事的情形。


    陈祥峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月起
担任奥赛康药业总工程师，2019 年 2 月起担任北京奥赛康药业股份有限公司董
事。陈先生曾任江苏奥赛康药业有限公司药物研究院常务副院长、海光研究所副
所长。陈先生具有正高级工程师职称，2009 年获得南京工业大学制药工程硕士
学位。
    陈祥峰与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    陈祥峰未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司
37,794,117 股股份，陈祥峰持有南京海济投资管理有限公司 6%的股权。
    陈祥峰最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为董事的情形。


    吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化
学制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任
中国药科大学教授、博士生导师、常务副校长，校长。
    吴晓明与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    吴晓明未持有本公司股份。
    吴晓明最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为独立董事的情形。



    李地，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于中
国人民大学会计学专业，大学专科学历。1995 年 4 月取得注册会计师资格；曾
就职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，任执行总监；2015 年 3 月获得
中国注册会计师协会资深会员(执业)称号；2017 年 10 月至 2018 年 12 月任职于
大华会计师事务所(特殊普通合伙)，现退休。
    李地与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    李地未持有本公司股份。
    李地最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
不存在不得提名为独立董事的情形。


    刘剑文，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘剑文先生现
任北京大学法学院教授，博士生导师，中国法学会常务理事、中国法学会财税法
学研究会会长。1986 年 7 月至 1999 年 12 月，先后任武汉大学法学院讲师、副
教授、教授、博士生导师；1999 年 7 月至今任北京大学法学院教授、博士生导
师。2018 年 5 月至今任辽宁大学特聘教授。
    刘剑文与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    刘剑文未持有本公司股份。
    刘剑文最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为独立董事的情形。


       张建义，男，1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 9 月起担
任奥赛康药业股份有限公司副总经理。张先生曾担任赤峰制药厂副厂长、总工程
师,赤峰艾克制药科技股份有限公司总经理,江苏奥赛康药业有限公司副总经理、
总经理。张先生具有正高级工程师职称,于 1984 年毕业于内蒙古医学院药学专业,
获理学学士学位。张先生先后于 1999 年、2001 年、2002 年获得内蒙古科技进步
二等奖,2006-2008 年度南京市劳动模范,十五与十六届南京市人大代表。2002
年被批准为内蒙古自治区有突出贡献的青年专家；1999 年被评为内蒙古自治区
深入生产一线有突出贡献的科技人员；1998 年被授予内蒙古自治区首届优秀科
技工作者荣誉称号。
       张建义与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
       张建义未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司
37,794,117 股股份，张建义持有南京海济投资管理有限公司 12%的股权。
       张建义最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。


       韩涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 1 月起担
任子公司江苏奥赛康医药有限公司副总经理，曾任奥赛康药业财务部负责人。韩
先生具有会计师职称，于 2002 年毕业于江苏广播电视大学财务会计专业。
       韩涛与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
       韩涛未持有本公司股份。
       韩涛最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


       任彩霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月起
先后担任奥赛康药业董事会办公室副主任、主任。任女士具有会计师职称，于
2002 年毕业于江苏审计大学会计电算化专业。
       任彩霞与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
       任彩霞未持有本公司股份。
       任彩霞最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
       任彩霞已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等有关规定。


       张桂根，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张先生曾任扬
州奥赛康财务部会计，海南海麦药业财务经理、财务部部长，奥赛康药业财务部
副部长。张先生系注册会计师、注册税务师，并具有会计师职称，于 1998 年毕
业于南京经济学院会计学专业。
       张桂根与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
       张桂根未直接持有本公司股份。南京海济投资管理有限公司持有本公司
37,794,117 股股份，张桂根持有南京海济投资管理有限公司 0.8%的股权。
       张桂根最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。


       陈靖，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 2 月起担
任北京奥赛康药业股份有限公司监事会主席，现兼任南京奥赛康投资管理有限公
司监事。陈先生曾任奥赛康药业总经理助理。陈先生于 2005 年毕业于南京财经
大学会计专业。
       南京奥赛康投资管理有限公司为本公司控股股东，陈靖系南京奥赛康投资管
理有限公司监事。
       除上述情况外，陈靖与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
       陈靖未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司持有本公司
317,470,588 股股份，陈靖持有南京奥赛康投资管理有限公司 2.38%的股权。
       陈靖最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主
体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
不存在不得提名为监事的情形。


       薛红芳，女，1977 年出生，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，
2016 年 1 月—2017 年 9 月担任江苏奥赛康医药有限公司公司综合办主任，2017
年 10 月起担任江苏奥赛康药业有限公司招标办主任，2019 年 1 月起担任江苏奥
赛康药业有限公司采购部主任。2000 年毕业于南京师范大学英语专业。
       薛红芳与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
       薛红芳未持有本公司股份。
       薛红芳最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为监事的情形。


    赵砚荣，女，1978 年出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，
2020 年 1 月起担任子公司江苏奥赛康药业有限公司技术总监。曾担任江苏奥赛
康生产部副部长、质量管理部部长，南京海润质量部部长、总经理助理等职务。
2011 年获得南京工业大学制药工程硕士学位。
    赵砚荣与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    赵砚荣直接持有本公司股份 4500 股。
    赵砚荣最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责
任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在不得提名为监事的情形。