证券代码：002755                 证券简称：奥赛康                     公告编号：2022-040




                      北京奥赛康药业股份有限公司
          关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



     北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召
开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分
条款的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟
对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订，修订情况如下：


 修订前                                         修订后
 第一条                                         第一条


 为完善北京奥赛康药业股份有限公司（以下         为完善北京奥赛康药业股份有限公司（以下
 简称“公司”）公司治理结构，保障股东依法       简称“公司”）公司治理结构，保障股东依法
 行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、 行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、
 有序、规范运作，公司根据《中华人民共和         有序、规范运作，公司根据《中华人民共和
 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华   国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
 人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
 《上市公司治理准则》（2018 修订）、《上市      法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳
 公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳      证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股       票上市规则》”）、等有关法律、法规、规章、
 票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企       规范性文件和《北京奥赛康药业股份有限公
 业板上市公司规范运作指引》（以下简称           司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
 “《规范运作指引》”）等有关法律、法规、 关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。
 规章、规范性文件和《北京奥赛康药业股份
 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本
规则。


第二十七条                               第二十七条


股东大会采用网络或其他方式时，应当在股   公司应当在股东大会通知中明确载明网络
东大会通知中明确载明网络或其他方式的     或其他方式的表决时间及表决程序。
表决时间及表决程序。
                                         股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：   00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午   9：30，其结束时间不得早于现场股东大会
9：30，其结束时间不得早于现场股东大会    结束当日下午 3：00。
结束当日下午 3：00。


第四十条                                 第四十条


股东与股东大会拟审议事项有关联关系时， 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，
应当回避表决，其所持有表决权的股份不计   应当回避表决，其所持有表决权的股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。       入出席股东大会有表决权的股份总数。


股东大会审议影响中小投资者利益的重大     股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者的表决应当单独计     事项时，对中小投资者的表决应当单独计
票。单独计票结果应该及时公开披露。       票。单独计票结果应该及时公开披露。


公司持有自己的股份没有表决权，且该部分   公司持有自己的股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份     股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。                                   总数。


公司董事会、独立董事和符合相关规定条件   股东买入公司有表决权的股份违反《证券
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东   法》第六十三条第一款、第二款规定的，该
投票权应该向被征集人充分披露具体投票     超过规定比例部分的股份在买入后的三十
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方   六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
式征集股东投票权。公司不得对征集投票权   东大会有表决权的股份总数。
提出最低持股比例限制。
                                         公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
                                         有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
                                         规或者中国证监会的规定设立的投资者保
                                         护机构可以公开征集股东投票权。征集股东
                                         投票权应当向被征集人充分披露具体投票
                                         意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
                                         式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
                                         得对征集投票权提出最低持股比例限制。
特此公告。


             北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                             2022 年 4 月 29 日