证券代码：002755               证券简称：奥赛康              公告编号：2022-069




                   北京奥赛康药业股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2022 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2022 年 8 月
26 日以现场、通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度
报告》及《2022 年半年度报告摘要》。




    备查文件：
    1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
    2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见》。


    特此公告。


                         北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                                         2022 年 8 月 26 日